Conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB-FT)
Catégorie : Banque
Durée : 5 jours
Face à un contrôle réglementaire accru, les banques doivent mettre en œuvre des dispositifs efficaces de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) afin de détecter et de prévenir les activités illégales. Ce programme offre aux participants une compréhension approfondie de la réglementation LCB, des approches fondées sur les risques et des outils permettant d'assurer la conformité. Les participants apprendront à identifier les activités suspectes, à mettre en œuvre des politiques LCB et à gérer les déclarations réglementaires.
Objectifs d'apprentissage
Comprendre les cadres réglementaires et les exigences de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Mettre en œuvre des politiques et procédures de lutte contre le blanchiment d'argent fondées sur les risques
Identifier et signaler les activités suspectes
Assurer le respect des obligations de déclaration en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Programme de formation
Introduction à la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Aperçu de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent : GAFI, directives européennes en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, FinCEN
L'importance de la conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent dans le secteur bancaire
Quiz : Testez vos connaissances sur la réglementation mondiale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Approche de la lutte contre le blanchiment d'argent fondée sur les risques
diligence raisonnable à l'égard de la clientèle (CDD) et diligence raisonnable renforcée (EDD)
Profilage et suivi des risques liés aux clients à haut risque
Cas pratique : Concevoir une évaluation des risques de blanchiment d’argent pour la clientèle d’une banque
Identification et signalement des activités suspectes
Reconnaître les signaux d'alerte dans les transactions et le comportement des clients
Outils et techniques de surveillance des transactions
Cas pratique : Enquêter sur une transaction suspecte et la signaler
Programmes et politiques de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
Élaboration et mise en œuvre des politiques de lutte contre le blanchiment d'argent
programmes de formation et de sensibilisation du personnel
Cas pratique : Élaborer une politique de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d'argent pour un établissement financier
Déclarations réglementaires et tenue de registres
Déclarations d'activités suspectes (DAS) et déclarations de transactions en devises (DTD)
Exigences en matière de tenue de registres et pistes d'audit
Cas pratique : Préparer un rapport de conformité en matière de lutte contre le blanchiment d’argent à l’intention des autorités de réglementation
Points clés
De nombreux exemples pratiques illustrant les différents concepts étudiés
Des cas pratiques permettant d'établir des parallèles avec les concepts appris
Qui devrait participer à cette formation
Responsables de la conformité et spécialistes de la lutte contre le blanchiment d'argent
Auditeurs bancaires et professionnels du droit
Les gestionnaires de risques dans le secteur bancaire
enquêteurs en matière de criminalité financière
Prérequis
Une connaissance de base de la réglementation financière est recommandée
Méthodes d'enseignement
Formation structurée autour du transfert de compétences
Acquisition de compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation
Apprentissage collaboratif lors de séances synchrones
Parcours d'apprentissage en plusieurs étapes favorisant l'engagement, l'apprentissage et le transfert des connaissances
Formation favorisant l'engagement des participants pour un meilleur ancrage des leçons
Satisfaction et évaluation
L’évaluation des compétences sera effectuée tout au long de la formation par le participant (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les modalités de formation.
Évaluation en ligne de l'action de formation dans votre espace participant :
À l’issue de la formation, nous évaluerons immédiatement votre satisfaction et votre perception du développement de vos compétences par rapport aux objectifs de la formation. Avec votre accord, votre score global et vos commentaires seront publiés sur notre site via Avis Vérifiés, une solution certifiée NF Service.
Après la formation, 60 jours après celle-ci, pour valider le transfert des compétences acquises à la situation de travail.
Suivi des présences et délivrance d'un certificat de formation individuel ou d'une attestation de réussite.
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