Objectifs d'apprentissage

• Comprendre les types courants de fraude bancaire

• Mettre en œuvre des stratégies de détection et de prévention de la fraude

• Utiliser l'analyse de données et l'IA pour la détection des fraudes

• Respectez les réglementations en matière de prévention de la fraude

Participation au programme de formation

• Introduction à la fraude bancaire

  • Types de fraude : fraude interne, fraude externe, cyberfraude et blanchiment d'argent

  • L’impact de la fraude sur les opérations bancaires et les performances financières

  • Quiz : Identifiez les différents types de fraude bancaire

• Techniques de détection des fraudes

  • Utilisation de l'IA et de l'analyse de données pour détecter les schémas de fraude

  • Surveillance des transactions et indicateurs d'alerte

  • Cas pratique : Mise en place d'un système de détection des fraudes pour une banque de détail

• Stratégies de prévention de la fraude

  • Meilleures pratiques en matière de gestion des risques de fraude

  • Contrôles internes, séparation des tâches et formation des employés

  • Cas pratique : Élaborer une politique de prévention de la fraude pour une institution financière

• Cybersécurité et fraude numérique

  • Le rôle de la cybersécurité dans la prévention de la fraude numérique

  • Prévention du phishing, du piratage et du vol d'identité

  • Cas pratique : Proposer une stratégie de cybersécurité pour prévenir la fraude numérique dans les services bancaires en ligne

• Exigences réglementaires en matière de prévention de la fraude

  • Cadres réglementaires et conformité (lutte contre le blanchiment d'argent, connaissance du client, GAFI)

  • Obligations de déclaration des incidents de fraude et des activités suspectes

  • Cas pratique : Préparer un rapport de prévention de la fraude à destination des organismes de réglementation

Key Points

• De nombreux exemples pratiques illustrant les différents concepts étudiés

• Des cas pratiques permettant d'établir des parallèles avec les concepts appris

À qui s'adresse cette formation ?

• Enquêteurs en matière de fraude et agents de conformité

• Gestionnaires de risques dans les banques

• Professionnels de l'informatique et de la cybersécurité

• Auditeurs internes

Prérequis

• Connaissances de base des opérations bancaires et de la gestion des risques

Méthodes d'enseignement

• Formation structurée autour du transfert de compétences

• Acquisition de compétences opérationnelles par la pratique et l'expérimentation

• Apprentissage collaboratif lors de séances synchrones

• Parcours d'apprentissage en plusieurs étapes favorisant l'engagement, l'apprentissage et le transfert des connaissances

• Formation favorisant l'engagement des participants pour un meilleur ancrage des leçons

Satisfaction et Evaluation

• L’évaluation des compétences sera effectuée tout au long de la formation par le participant (auto-évaluation) et/ou le formateur selon les méthodes de formation.

• Évaluation de la formation en ligne sur votre espace participant :

  • Une évaluation immédiate sera réalisée à la fin de la formation afin de mesurer votre satisfaction et votre perception de l'amélioration de vos compétences par rapport aux objectifs pédagogiques. Avec votre accord, votre évaluation globale et vos commentaires seront publiés sur notre site via la rubrique « Avis vérifiés ».

  • Évaluation post-formation 40 jours plus tard pour valider le transfert des compétences acquises en milieu professionnel

• Suivi des présences et délivrance d'un certificat de formation individuel ou d'une attestation de réussite