Certificat en matière de lutte contre le blanchiment d'argent (LCB) et de prévention de la criminalité financière
Ce programme de certification de 10 jours vise à doter les professionnels des connaissances et des compétences nécessaires pour lutter contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière dans le secteur financier. La formation aborde les cadres réglementaires en matière de LBC/FT, les techniques d'identification des activités suspectes et les stratégies de prévention et d'atténuation des infractions financières. Les participants apprendront également comment garantir la conformité aux normes internationales de LBC/FT.
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Des pratiques bancaires éthiques et une gouvernance d'entreprise rigoureuse sont essentielles au maintien de la confiance et de l'intégrité dans le secteur financier. Cette formation explore les principes de la banque éthique, les cadres de gouvernance d'entreprise et les exigences réglementaires.
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Détails du cours
1. Comprendre les cadres réglementaires en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de prévention de la criminalité financière
2. Mettre en œuvre des programmes de lutte contre le blanchiment d'argent fondés sur les risques au sein des institutions financières
3. Détecter et signaler les activités suspectes conformément aux exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
4. Garantir la conformité aux normes et sanctions internationales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent
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